ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PENAL

Legal y jurídica

DURACIÓN 30 h
FINANCIACIÓN: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada
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  • Estructurar un plan de dirección por objetivos desde una visión global y completa.
  • Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
  • Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
  • Elaborar Códigos éticos y Normas de buen gobierno.
  • Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.
  • Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Distinguir los distintos supuestos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
  • Conocer en qué supuestos se puede atribuir responsabilidad penal a la empresa y cuál debe ser su línea estratégica a la hora de diseñar e implantar una política y plan corporativo de prevención de delitos.
  • Identificar los delitos que puede cometer una persona jurídica y sus correspondientes penas.
  • Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y los mecanismos de la defensa penal corporativa.
  • Identificar la necesidad de establecer un controller jurídico que permita la implantación de una política para la prevención de comportamientos delictivos.
  • Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
  • Desarrollar modelos de prevención eficaces que eviten hechos delictivos en el seno de la empresa.
  • Analizar los riesgos específicos de cada empresa y su sector.
  • Determinar las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos detectados.
  • Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones ya cometidas dentro de la organización empresarial.
  • Desarrollar programas de formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo.
  • Implantar órgano de control que supervise el cumplimiento y lleve a cabo medidas concretas que asegure su adecuada actualización y ejecución.
  • Desarrollar canal de denuncias.
  • Implantar régimen disciplinario ante conductas prohibidas.
  • Conocer los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001 y la UNE 19601.

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